ДАНС въвежда нови „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 31 ОТ ЗМИП" По
- подробна информация можете да намерите на сайта на ДАНС.
Междувременно в професионалните форуми на юристи и счетоводители се
вихрят дискусии по темата. В одит. инфо намерих следната публикация,
която ми хареса и споделих в професионалиня ни форум на Веста Консулт.
Авторът на темата е регистриран в Одит.инфо като witch. Приятно четене, за който се интересува и на който ще му е полезно :)))
Написано от witch:
Най-сетне ми стана ясно какво трябва да пратим и къде до 30 ноември
На страничката на ДАНС в раздела мерки срещу изпиране на пари има
съставени примерни общи правила за работа на счетоводните кантори. Четем
ги и ако ни допадат ги приемаме, ако не ги редактираме според нашите
нужди.
КОЙ ПОДАВА
Всички, които по занятие се
занимават със счетоводни услуги - счетоводни къщи и гаражи,
счетоводители на свободна практика и всички, които основните им приходи
са от това като търговци или свободни професии
Оперативни, главни и сходни счетоводители, които са към предприятия НЕ подават.
ПОДГОТОВКА
Като сме готови с това пишем една заповед или протокол, в който ги
приемаме и свеждаме до знанието на всички служители в кантората, ако
имаме такива. Ако не - просто пишем, че ги приемаме. Всеки от нас
попълва и декларация по приложение 2 към правилата. Вадим си и едно
актуално състояние на счетоводната фирма.
КАКВО ПРАЩАМЕ
* Протокола/заповедта - в оригинал като се изписва, че е в два екземпляра - една за нас и една за ДАНС
* Общите правила, които сме приели - оригинал
* Копие от актуално състояние на фирмата за ООД, ЕООД, ЕАД, АД, ЕТ и
всички по ТЗ или копие от регистрация БУЛСТАТ за ДЗЗД и свободните
професии, заверено с мокър печат вярно с оригинала
* Уведомително
писмо с адрес, където извършваме дейността и съхраняваме документацията;
адрес, на който да ни пратят обратната разписка и опис какво пращаме
КЪДЕ ПРАЩАМЕ
Единствено и само по поща
гр. София п.к. 1407
бул.Черни връх 45
САД " Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"
КАКВО ОСТАВА ПРИ НАС
*Правилата в оригинал
* Протокола/заповедта в оригинал
*Декларациите по приложение 2 от всички служители
* Образци на другите декларации
Който желае да допълни и да бъде полезен, нека да се включи. Много ще се радвам да видя различни становища в дискусията.
Надявам се да сме били полезни!
Екипът на Веста Консукт
Source: http://www.odit.info | 